Австралия: отмываем деньги в казино?

Несколько недель тому, силовые структуры Австралии объявили о проверке игровых структур на предмет сотрудничества с представителями китайского синдиката с целью отмывания денег в игорном бизнесе.

2 августа в издании GGRAsia были опубликованы первые официальные данные этих проверок.

Марк Фелан (представитель ACIC)  поделился с журналистами информацией о том, что в ходе проверки было обнаружено ряд игорных заведений, связанных с незаконными махинациями. Феллан отметил, что необходимость мониторинга казино появилась после заявления австралийских наземных игровых  заведений о снижении оборота.  По мнению экспертов, подобные действия могли стать последствием дестабилизации экономической ситуации в Поднебесной.

Названий проблемных казино он не озвучил, однако заявил, что операция по выявлению финансовых преступлений в игорном бизнесе не завершена.

Комиссия и компетентные правоохранительные органы столкнулись с элементами криминальной деятельности, способствующие появлению и поддержанию подобных спекуляций, для их искоренения силовым структурам понадобиться немного больше времени, чем они рассчитывали.

[uptolike]